Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis quickq加速器官网下载Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menelusuri aliran uang dan aset tiga petinggi KSP Indosurya Cipta yang menjadi tersangka kasus penipuan, penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Iya (menelusuri aset tersangka kasus Indosurya) Kami membantu di terkait followthemoney-nya," kata Ivan kepada wartawan, Selasa (8/3).

Saat dikonfirmasi soal transaksi maupun aset para tersangka, termasuk temuan aset di luar negeri, Ivan mengatakan sudah menyerahkan seluruh hasil analisisnya ke Bareskrim. "Sudah kami serahkan ke Bareskrim ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya. Mereka yakni Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.

Ketiganya disangkakan dengan Dugaan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.

Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.

Kasus ini mengemuka pascakoperasi mengalami gagal bayar. Henry Surya yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta lantas memerintahkan June Indria dan Suwito Ayub untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Kospin Indosurya Inti/Cipta. 

• ·Wagub Riza Patria Soal Tembok Sekolah Ambruk: Kita Akan Sama
• ·NYALANG: Nyanyian Malaikat Kecil dari Rafah
• ·Kata Nazaruddin, Anas Minta Bantuan Dana ke Andi Narogong
• ·Cara Menghilangkan Kutu Beras Secara Alami
• ·Diduga Pindahkan Uang Nasabah Secara Sepihak, BNI Dituntut Rp679 Miliar
• ·PSAB Juaranya, Ini Rekap Saham Paling Mendulang Cuan Selama Sepekan
• ·Simak Link dan Cara Daftar UM UGM 2025, Segini Biaya Pendaftarannya
• ·FOTO: Kucing
• ·Karenina Ditangkap Sedang Tidak Gunakan Ganja, Polisi Ungkap Hasil Tes Urine
• ·Catat, Jadwal Misa Rabu Abu Keuskupan Agung Jakarta
• ·IMF Soroti Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia, Yassierli Santai Justru Bilang Turun
• ·Pemilik Miss Universe Tuduh Mantan Presiden MU Jual Gelar dan Korupsi
• ·Kronologi Penyerangan Rumdin Kapolri Terungkap, Begini Penjelasannya
• ·Tiga Tersangka Kasus MK Cabut Permohonan Praperadilan
• ·5 Cara Alternatif buat Dapat Manfaat Seperti Jalan 10 Ribu Langkah
• ·Erina Gudono Nyoblos di TPS Sambil Jinjing Tas Dior Rp85 Juta